A másodrendű és a harmadrendű egy-egy kiskereskedelmi tevékenységet folytató betéti társaság vezetője, illetve tisztségviselője voltak. Az elsőrendű vádlott az általa vezetett cég keretein belül többek között kereskedelemmel és gépjárművek bérbeadásával foglalkozott. A kft 2005-ben a másodrendű vádlott betéti társasága nevében kiállított, továbbá 2006. és 2007. évben a a harmadrendű vádlottól annak betéti társasága nevében kiállított hamis számlákat fogadott be és szerepeltetett a cégének könyvelésében. A fenti gazdasági társaságok a bejegyzett székhelyen ténylegesen nem működtek, továbbá nem rendelkeztek a számlákon feltüntetett volumenű kereskedelmi tevékenység lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Így többek között a számlákon feltüntetett áru tárolására alkalmas raktárral, szállítására alkalmas járművekkel, illetve alkalmazottakkal.
A számlákat illegális számítógépes programmal készítették, illetve több esetben másolatok voltak. Rajtuk átutalásos fizetési módot tüntettek fel, azonban a számlák kiegyenlítése sem banki átutalással, sem készpénzben nem történt meg. A vád szerint az adóhatóságot tévedésbe ejtve 2005-ben 34 millió 400 ezer forinttal, 2006-ban évben 91 és félmillió forinttal, 2007-ben 20 millió 800 ezer forinttal jogosulatlanul csökkentették az általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget, ezzel adóhiányt okozva az állami költségvetésnek. A vádlottak más adónemben is adóhiányt hiányt idéztek elő, illetve több bűncselekményt is elkövettek.
Az elsőrendű vádlott ellen 8 rendbeli adócsalás bűntette és 518 rendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt emeltek vádat. A Somogy Megyei Főügyészség mindhárom vádlottra börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, foglalkozástól és közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott.
Címkék: adócsalás, fantomcég, társaság, vállalkozó, vád, kék hírek