A Somogy Vármegyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények emelt vádat egy ötvenes éveiben járó budaörsi nővel és negyven társával szemben. A nő által irányított szervezett bűnözői csoport milliárdos kárt okozott az állami költségvetésnek, azonban az ügyészi fellépés eredményeként ennek jelentős része megtérült.
A vádirat lényege szerint a bűnszervezetben vezető szerepet játszó asszony 2021 januárja és 2023 decembere között irányítója volt annak a cégvezetőkből, ügyintézőkből, könyvelőkből és pénzfutárokból álló bűnszervezetnek, amelyet azért működtettek, hogy különböző gazdasági társaságok fiktív költségszámlák segítségével jogellenesen csökkenteni tudják az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségüket.
A vádlott által vezetett fiktív számlázási láncban lévő cégek élén a bűnszervezet tagjai vagy strómanok álltak, akik a vádlott rokonai vagy olyan személyek közül kerültek ki, akik pénzért „papíron” elvállalták a cégvezetői posztot. A strómanok közreműködése révén a számlagyárhoz tartozó cégek számlázása felett teljes egészében a bűnszervezet rendelkezett.
A számlagyárat igénybe vevő mintegy 30 cég vezetői a bűnszervezet által működtetett gazdasági társaságok nevében a saját igényeik szerint állíttattak ki költségszámlákat olyan gazdasági eseményekről, amelyek valójában nem történtek meg. A bizonylatokon szereplő összegeket ezután átutalták a fiktív számlát kiállító cégek részére, majd ezen összegeket a bűnszervezetet irányító nő fia készpénzben felvette a társaságok bankszámlájáról, majd az előre megbeszélt „szolgáltatási díj” levonását követően a pénzt visszaadta a megbízó cég vezetőinek.
A bűnszervezet tevékenysége következtében az állami költségvetést 2021 januárja és 2023 decembere között közel 1,5 milliárd forint vagyoni hátrány érte.
A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékhez benyújtott - több mint 300 oldalas - vádiratában a bűnszervezet vezetésében részt vevő 6 vádlottal szemben fegyház, míg 15 vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A további 20 vádlott esetében – akik közül a főügyészség többekkel egyezséget kötött – a vádirat felfüggesztett börtönbüntetés, pénzbüntetés kiszabására, illetőleg próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.
A főügyészség által megkötött egyezségek eredményeként – a vádlottak beismerő vallomása mellett - 532 millió forint vagyoni hátrány is megtérült.
Címkék: stróman, bűnszervezet, fiktív, cég, számla, csal, kék hírek