Folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség egy 33 éves és egy 39 éves nő ellen. Az egyik nő 2006 és 2008 között értékesítőként szerződéses kapcsolatban állt egy bankkal. Feladata a pénzintézet kölcsöneinek közvetítése volt.
2007 nyarától több nemlézető ember nevében is kérelmet nyújtott be személyi kölcsönök igénylésére. Ehhez hamis nyugdíjigazolásokat, személyi igazolványok és lakcímkártyák másolatát, bankszámlák kivonatait és telefonszámlákat mellékelt. A sértett banknak összesen 17 millió forint kárt okozott, illetve még 8 milliót kísérelt meg még kicsalni, mielőtt lebukott. Az okozott kárból kevesebb mint félmillió forintot térített meg.